双良股份(600481)召开相关股东会议的通知

　　江苏双良空调设备股份有限公司董事会根据全体非流通股东关于进行股权分置改革工作的书面委托，决定于2005年12月12日13:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月12日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司全体非流通股股东拟向流通股股东支付一定数量的股份以 使非流通股股份获得流通权。非流通股股东向流通股股东总计支付2400万股股票，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票。根据非流通股股东之间的协议约定，STARBOARDLIMITED所应付股票全部由江苏双良集团有限公司(下称：双良集团)代为支付。

　　公司非流通股股东作出承诺事项如下：

　　1、公司全体非流通股股东承诺，所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；

　　2、公司持股5%以上的非流通股股东-双良集团及STARBOARDLIMITED承诺：公司的

股权分置改革方案通过以后，其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过

证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在12个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到该公司股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月29日-12月11日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊上发布公告进行投票权征集行动。