陆家嘴、陆家B股召开股改A股市场相关股东会议通知

　　根据上海陆家嘴(资讯 行情 论坛)金融贸易区开发股份有限公司全体非流通股股东的委托，董事会决定于2005年12月8日上午10:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月8日每个交易日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：公司股权分置改革的对价安排形式为存量送股，公司全体发起 人非流通股股东将持有的部分股份作为对价安排。即流通A股股东所获得对价股份为每10股获得3股股份的对价。对价安排的股份总数为4815.72万股。

　　上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营国有股单位，下称：集团公司)承诺，持有的非流通股股份自获得上市交易权之日起，十二个月内不通过上海

证券交易所挂牌出售或转让。在前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售国有股份数量占公司总股本比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内出售股份比例不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。

　　国有股股东(由集团公司授权经营)承诺，支持上市公司进行主营业务转型，投资浦东陆家嘴国际金融中心的各项功能性建筑，包括高档办公物业、商铺物业、国际社区物业及会展物业等与陆家嘴国际金融中心开发密切相关的功能性房产，实现上市公司主营业务重塑，增强持续发展能力；将集团公司目前拥有的具有稳定收益的，和上述主营业务相关的物业及股权，以及自有土地对外转让时，赋予上市公司同等条件下的优先受让权，以支持上市公司主营业务的发展，上市公司根据业务状况和发展环境，决定是否履行该项优先权。未完全履行承诺之前不转让所持有的股份，受让人有能力代为履行承诺的除外。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间自2005年12月2日至2005年12月7日；本次投票委托权征集为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托权征集行动。