(600748)“上实发展”公布董事会决议暨召开相关股东会议的公告

　　上海实业发展股份有限公司于2005年11月4日以通讯方式(书面表决)召开三届三十二次董事会临时会议，会议审议通过关于召开股权分置改革相关股东会议及公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。

　　股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东上海上实(集团)有限公司同意，在现有流通股股本的基础上，向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东按每 10股获得2.8股的比例安排对价，共计43951606股。

　　上海上实(集团)有限公司承诺：

　　1、其持有的原非流通股份，自

股权分置改革方案实施之日起的十二个月之内不上市交易或者转让；

　　2、在前项承诺期满后，通过

证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；

　　3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起2个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年12月1日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月2日-2005年12月15日期间每个工作日的9：00-17：00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将采用在指定报刊、网站上发布公告的方式进行。

　　董事会决定于2005年12月16日13：30时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为2005年12月14日至12月16日(期间的交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革议案。