成都阳之光实业股份有限公司第六届四次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年11月6日，公司在广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区召开第六届四次董事会议，董事郭京平、卢建权、李辉、陈铁生、袁灵斌、张伟，独立董事徐克美、钟康成参加会议。独立董事刘卫丽因事未能到会，特别委托独立董事徐克美代为行使其对本次会议议案表 决权。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　会议由董事长郭京平主持。经与会董事认真审议，一致表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。(议案具体内容详见《成都阳之光实业股份有限公司股权分置改革说明书》)

　　二、审议通过了《公司2005年半年度报告》

　　鉴于公司拟在今年下半年采取利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革，根据相关规定，重庆天健会计师事务所有限责任公司对公司半年度报告中的财务会计报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会一致通过了经审计的《公司2005年半年度报告》。

　　三、审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》

　　按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，公司股权分置改革方案须经股东大会及相关股东会议批准。公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案的股东大会和相关股东会议合并举行，并将本次资本公积金转增股本议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决。董事会决定于2005年12月12日下午2：00在四川省成都市龙泉驿区成都博瑞花园酒店召开公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议。股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日(2005年11月24日)。

　　会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

　　本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序及相关事项将遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定执行。

　　根据相关规定，上述合并议案须同时经参加股东大会表决的股东所持表决权的三分之二和参加股东大会表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、审议通过了《关于公司董事会征集第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集于2005年12月12日召开的审议股权分置改革方案的2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票委托。

　　特此公告。

　　成都阳之光实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年十一月六日（来源：上海

证券报）