中华企业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　中华企业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2005年11月5日在上海市华山路2号中华企业大厦27楼会议室举行，应到会董事9人，实际参与表决的董事9人(公司独立董事徐国祥先生因公务无法出席会议，授权委托独立董事郑绍濂先生出席该次会议并代为行使表决权)。会议由公司董事长朱胜杰主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　一、关于召开公司股权分置改革事项的相关股东会议的议案

　　根据本公司第一大股东？上海地产(集团)有限公司的委托，董事会决定于2005年12月7日召开公司股权分置改革事项的相关股东会议，审议公司股权分置改革方案。(详见公司公告，编号：2005-025)

　　二、关于公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案

　　同意公司董事会作为征集人公开征集为审议

股权分置改革方案而召开之公司股权分置改革事项的相关股东会议的投票权。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2005年11月5日（来源：上海

证券报）