G金山(600396)召开临时股东大会的公告

　　沈阳金山热电股份有限公司于2005年11月2日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过关于组建内蒙古白音华金山有限公司暨投资建设2×600MW空冷发电机组项目的议案：该项工程动态总投资53.3亿元。项目资本金为10.7亿元，资本金以外所需资金42.6亿元，由银行贷款解决。公司拟与阜新矿业(集团)有限责任公司、中国电力投资集团公司、辽宁能源投资(集团)有限责任公司分别以31%、30%、30%、9%的比例共出资10.7亿元，组建内蒙古白音华金山发电有限公司，由其具体负责项目的建设、经营管理及贷款本息偿还。新公司首期注 册资本金1亿元，其中公司出资3100万元，并将根据项目进展需要逐步增资。

　　董事会决定于2005年12月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。