浙江尖峰集团股份有限公司六届三次董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　二？？五年十一月一日，浙江尖峰集团股份有限公司以通信方式召开了六届三次董事会，公司现有董事九名，参加表决的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议以通信表决方式对《关于出让天津天士力制药股份有限公司股权的议案》进行审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该报告。

　　董事会决定发布公告，召开公司2005年第二次临时股东大会。

　　(一)会议召开时间：2005年12月5日(星期一)上午9：00。

　　(二)会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室。

　　(三)会议议程：审议出让天津天士力制药股份有限公司股权的议案

　　(四)出席对象

　　1、凡2005年12月2日交易结束后在中国

证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(五)会议登记办法

　　1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。

　　2、预登记时间：2005年12月5日。

　　3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦907室。

　　(六)其他事项：

　　1、联系人：朱坚卫、陈展宏

　　联系电话：[phone]转3907、3917

　　传真：[phone]

　　邮编：321000

　　2、本次大会会期半天，与会股东交通、食宿自理。

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司董事会

　　二？？五年十一月一日

　　附件1授权委托书样：

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代行表决权。

　　委托人股东帐号：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人签名：

　　受托人签名：

　　委托日期 年 月 日（来源：上海证券报）