沈阳金山热电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议暨召开二OO五年第一次临时股东大会公告

　　沈阳金山热电股份有限公司于2005年10月26日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第三届董事会第九次会议的书面通知，并于2005年11月2日以通讯方式召开公司第三届董事会第九次会议。应参加会议董事9人，参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

　　一、通过了《关于组建内蒙古白音华金山有限公司暨投资建设2×600MW空冷发电机组 项目的议案》；

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　(详见公司临：2005-029号对外投资公告)

　　二、通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》；

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　(一)召开会议基本情况

　　1、会议召集人：沈阳金山热电股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2005年12月3日上午9时30分

　　3、会议地点：公司会议室(沈阳市和平区南五马路185巷1号建行南湖科技开发区支行9楼)

　　4、会议方式：现场表决

　　(二)会议议题

　　1、关于投资内蒙古白音华金山坑口电厂2×600MW空冷发电机组项目的议案；

　　2、关于修改《公司章程》的议案。

　　(三)出席会议的对象

　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

　　2、截至2005年11月18日下午收市，在中国

证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或其委托代理人。

　　(四)会议登记方法

　　登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。(授权委托书附后)

　　登记时间：2005年11月21日-11月22日(8：30-16：00)

　　登记地址：沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山热电股份有限公司证券部

　　联系人：黄宾 马佳

　　联系电话：[phone]、368

　　传真：[phone]

　　邮编：110006

　　(五)其他事项

　　与会者食宿费自理；

　　特此公告

　　沈阳金山热电股份有限公司董事会

　　二OO五年十一月二日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席沈阳金山热电股份有限公司二OO五年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数量：

　　授托人签名：

　　授托人身份证号码：

　　委托日期：（来源：上海证券报）