山西焦化股份有限公司董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化股份有限公司于2005年10月30日发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2005年11月2日在本公司如期召开，本次会议应出席董事9人，实际出席8人，宁志华副董事长因事未能出席本次会议，授权委托马恩泽董事代为行使表决权。会议由潘得国董事长 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

　　会议审议通过了：《关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤的议案》(详见关联交易公告，编号：临2005-025号)。同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交下次股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　二OO五年十一月二日（来源：上海

证券报）