(600435)“北方天鸟”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2005年11月1日召开二届十六次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司章程修订的议案。

　　二、同意赵辉辞去公司常务副总经理职务。

　　三、通过修改会计政策的议案。

　　四、通过将关于收购衡阳无线电总厂的议案直接提交2005年第二次临时股东大会进行审议。

　　五、通过关于成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的议案：公司与郑全民、吴怀基、胡斌、郑长生和李青以现金出资形式设立武汉北方天鸟佳美电脑刺绣机制造有限公司，拟设立的新公司注册资本3000万元，其中公司拟出资1500万元人民币，占新公司注册资本的50%。公司出资款来源为本次变更的原募集资金投资项目-电脑绗缝机生产线技术改造项目。

　　董事会决定于2005年12月3日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。