澳柯玛(600336)董事会决议公告

　　青岛澳柯玛股份有限公司于2005年10月28日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、接受姜秀臣辞去公司副董事长职务；选举王大亮为公司副董事长。

　　二、接受薛美玉辞去公司副总经理兼财务负责人职务；聘任史兰戈担任公司副总经 理兼财务负责人；聘任王英峰为公司总会计师。

　　三、通过公司前次募集资金使用情况。

　　四、通过公司2005年第三季度报告。