(600300)“维维股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过公司外资股东五丰食品(中国)有限公司变更名称的议案：该公司原中文名称已停止使用，仅保留原有的英文名称，即GIANTHARVESTLIMITED。

　　董事会决定于2005年11月30日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。