北亚集团(600705)董事会决议公告

　　北亚实业(集团)股份有限公司于2005年10月28日召开2005年第六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过关于同意外方对公司控股子公司黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司(注 册资本2000万元人民币，公司拥有其100%权益，下称：房地产公司)增资的议案：公司同意AsiaFieldTechnology(holdings)Inc对房地产公司增资4683.5万美元，公司不进行增资。增资完成后，房地产公司注册资本4930万美元，企业性质变更为中外合资经营企业，其中公司持有其5%股权，房地产公司不再纳入公司合并报表范围。

　　三、通过公司与亿阳集团股份有限公司互相担保的议案：同意与亿阳集团股份有限公司签订互相担保协议，双方为对方担保的金额最高不超过人民币贰亿元，期限壹年。