黑化股份召开临时股东大会及修改关联交易价格

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过关联交易协议修订案：经与公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司(持有公司63.59%的股份，下称：黑化集团公司)友好协商，董事会同意在公司与黑化集团公司于2004年11月签署的关联交易协议的基础上，调整关联交易交易价格，签署《关联交易协议修订案》。本次对江水、焦炉气的交易价格进行修订，修订后的价格分别为0.20元/吨、1.05元/ 立方米。本次关联交易价格修订后自2005年1月1日起执行。其他条款仍按原协议执行。

　　董事会决定于2005年12月2日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。