中牧实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　中牧实业股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2005年10月17日以传真形式发出，会议于2005年10月27日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，区仲生先生、毛振家先生、王志良先生、王建成先生、张春新先生、胡启毅先生、陈耀春先生、刘伟先生、张建平先生亲自出席了会议，公司监事列席了本次会议。会议由董事长区仲生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

　　一、公司2005年第三季度报告；

　　以9票同意通过。

　　二、关于兰州生物药厂技改项目的议案；

　　以9票同意通过。

　　为扩大公司畜用疫苗生产能力，满足国家防疫需要，经研究决定投资4250万元在兰州生物药厂新建符合GMP标准的生产车间。

　　授权经营班子具体实施。

　　三、关于核销郑州穗屏饲料公司欠款的议案。

　　以9票同意通过。

　　郑州穗屏饲料公司是公司参股40%的合资企业，该企业由于资不抵债已于2004年被法院强制拍卖，目前已在海关、税务机关注销，该公司以前年度对公司欠款88.83万元，公司已全额计提坏帐准备，根据公司内控制度规定，同意对该部分欠款予以核销。

　　该事项须提交公司股东大会批准。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　二○○五年十月二十七日（来源：上海

证券报）