江苏宏图高科技股份有限公司董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2005年10月27日在南京公司总部以通讯方式召开临时会议，应参会董事9人，实际参会9人。会议通知于2005年10月17日以书面方式发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司2005年第三季度报告》

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》

　　因工作变动，免去焦桐先生公司副总裁职务。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　三、审议通过了《关于调整公司证券事务代表的议案》

　　聘任王浩先生为公司证券事务代表。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　简历：王浩先生，31岁，研究生学历，历任本公司发展与合作部项目经理、投资规划部新品项目主管。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二○○五年十月二十八日（来源：上海证券报）