上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海申华控股股份有限公司第六届董事会第八次会议书面通知于2005年10月14日发出，会议于2005年10月26日在上海市宁波路1号召开，会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定 。会议由公司董事会临时召集人汤琪董事兼总裁主持，审议并通过决议如下：

　　一、通过了《2005年第三季度报告》；

　　该项议案同意6票；反对0票；弃权0票。

　　二、通过了《关于2005年全年预亏的议案》

　　本公司前三季度业绩累计亏损，鉴于

汽车产业的宏观状况和公司经营情况不会发生较大变化，经初步预测，全年仍将出现亏损。经审议，董事会确认2005年度公司将发生亏损。具体财务数据将在公司2005年年报中披露。

　　该项议案同意6票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海申华控股股份有限公司董事会

　　2005年10月28日（来源：上海

证券报）