北亚实业(集团)股份有限公司二OO五年第六次董事会会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据2005年10月21日发出的会议通知，北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司 ”)二OO五年第六次董事会会议于2005年10月28日在北亚大厦十九楼会议室(哈尔滨市南岗区红军街16号)召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘贵亭先生主持，符合《公司法》及公司章程的要求。

　　除一名董事放弃表决外，其他董事一致审议通过以下决议：

　　一、公司2005年第三季度报告；

　　二、关于同意外方对黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司增资的议案

　　黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司是北亚集团的控股子公司，注册资本2000万元人民币，北亚集团拥有其100%权益。为了增强北亚房地产公司的竞争力，满足业务发展的需要，北亚集团同意AsiaFieldTechnology(holdings)Inc对房地产公司增资4683.5万美元，本公司不进行增资。增资完成后，北亚房地产公司注册资本4930万美元，企业性质变更为中外合资经营企业，AsiaFieldTechnology(holdings)Inc持有其95%的股权，北亚集团持有其5%股权，北亚房地产公司不再纳入北亚集团合并报表范围。

　　3、关于公司与亿阳集团股份有限公司互相担保的议案。

　　根据公司经营工作需要，同意与亿阳集团股份有限公司签订互相担保协议，双方为对方担保的金额最高不超过人民币贰亿元，期限壹年。

　　截止2005年6月30日，亿阳集团股份有限公司资产负债率不超过70%，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。

　　公司独立董事郝坤先生、赵玉娟女士、刘彦女士对上述第三项事项发表了独立意见，一致认为：本次互相符合法律法规，符合公司实际需要，表示同意。

　　特此公告。

　　北亚实业(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　二00五年十月二十九日（来源：上海

证券报）