北京巴士股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　北京巴士股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”)第三届董事会第三次会议于2005年10月27日上午9：00在公司五层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，董事直军先生因公外出，委托董事董杰先生出席并行使表决权。公司部分高级管 理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张国光主持。

　　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　议案一、《北京巴士股份有限公司2005年第三季度报告》

　　(同意9票；反对0票；弃权0票)

　　根据公司目前生产经营环境，鉴于2005年度受到燃料、材料、人工成本大幅上涨的影响，预计公司2005年度将出现近1亿元的亏损。

　　议案二、《关于向工商银行等单位申请6亿元人民币综合授信额度延期的议案》

　　公司第二届董事会第四次会议审议通过了《向中国工商银行等单位申请7亿元人民币综合授信额度的议案》，其中向工商银行等单位的6亿元综合授信即将到期，根据公司当前经营情况，流动资金周转比较紧张，准备继续向工商银行等单位申请6亿元人民币综合授信额度延期，具体如下：

　　银行名称授信额度 授信期限

　　工商银行南礼士路支行3亿元人民币 三年

　　招商银行建国路支行1亿元人民币 三年

　　光大银行西城支行1亿元人民币 三年

　　北京银行前门支行5千万元人民币 三年

　　中国银行海淀支行5千万元人民币 三年

　　(同意9票；反对0票；弃权0票)

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司董事会

　　二○○五年十月二十七日（来源：上海

证券报）