上海申达股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司第五届董事会第十次会议于2005年10月27日以现场召开方式在本公司会议室举行。会议通知及文件于10月17日以专人送达方式递呈董事会成员。本次会议应到董事十三人，实到董事十人。未到董事袁树民、黄跃民、蔡敏勇分别委托董事安秀清、林起章、席时平代为表决。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。会议审议通过了以下决议：

　　一、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司《2005年度第3季度报告》(详见同日发布的季报)。

　　二、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于上海第七棉纺厂整体改制合资的议案》(详见同日发布的专项公告)。

　　三、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于组建“上海维欧爱申达织带有限公司”的议案》(详见同日发布的专项公告)。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　二零零五年十月二十九日（来源：上海

证券报）