江南重工股份有限公司三届十三次董事会会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江南重工股份有限公司三届十三次董事会会议于2005年10月27下午在江南造船大厦11楼公司会议室召开，会议由陈金海董事长主持，全体董事出席了会议，全体监事、副总经理列席会议。会议审议并全票通过了：

　　一、公司2005年第三季度报告；

　　二、关于调整公司部分董事的预案；

　　陈金海先生不再担任公司董事、董事长职务，根据本公司控股股东？？？江南造船(集团)有限责任公司的提议，增补谭作钧先生为本公司第三届董事会董事候选人，并提交公司2005年第一次临时股东大会审议。公司董事会对陈金海先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！(谭作钧简历见附件一、独立董事意见见附件二)

　　三、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。现将有关事宜公告如下：

　　1、会议时间：2005年11月29日上午8：30

　　2、会议地点：经登记后另行通知

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、会议内容：审议关于调整公司部分董事的预案；

　　5、出席对象：

　　1)2005年11月18日下午交易结束后在中国

证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　2)本公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

　　6、会议登记事项：

　　法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式见附件三)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　　7、登记地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦底楼大厅。

　　8、登记时间：2005年11月23日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。

　　9、注意事项：

　　1)会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

　　2)根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

　　通讯地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼江南重工公司办公室

　　

邮政编码：200023

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：黄来和、周寅娜

　　特此公告。

　　江南重工股份有限公司董事会

　　2005年10月29日

　　附件一：谭作钧简历

　　谭作钧：男，1968年出生，中共党员，法学硕士、工商管理硕士，曾任香港华联船舶有限公司副总经理、总经理，中国船舶工业贸易公司副总经理，中国船舶工业集团公司总经理助理，现任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员，上海外高桥造船集团公司董事长。

　　附件二：独立董事意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为江南重工股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，对2005年10月27日召开的公司三届董事会第十三次会议审议的《关于调整公司部分董事的预案》进行了审议，发表如下独立意见：

　　经查阅陈金海先生、谭作钧先生的的个人履历等相关资料，我们认为陈金海先生提出辞去公司董事、董事长职务，符合上市公司相关规定的要求。我们同时认为谭作钧先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关任职资格的规定，任职资格合法。

　　公司董事会提名、任免程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意公司三届董事会第十三次会议审议的《关于调整公司部分董事的预案》。

　　江南重工股份有限公司

　　独立董事：陈俊芳、高宗华、赵恩棣

　　2005年10月27日

　　附件三：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江南重工股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人

股票帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印有效。（来源：上海证券报）