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特别提示
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江苏中达新材料集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2005年10月19日以
传真方式通知全体董事，并于10月27日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张国伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项：
1、审议并通过了《2005年第三季度报告》，同意按规定将该报告进行公开披露。
2、审议并通过了《关于建立BOPP专业开发基地的议案》。为了在公司规模迅速扩大、市场变化节奏不断加快的条件下，促进公司完善生产布局，加大技术开发力度，提高企业的研发能力，从总体上进一步有效利用各种资源，进而提高整个公司的综合盈利能力，同意公司利用下属子公司？？？四川中达新材料有限公司的现有条件，建立一个国内一流、国际先进的BOPP新产品专业开发基地，并授权公司经营班子研究制订并具体落实实施方案。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2005年10月27日（来源：上海证券报）
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