上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第二次会议于2005年10月27日在上海召开，会议应到董事17名，出席会议董事及授权出席董事17名，本公司胡祖六独立董事因公务未能亲自出席会议，书面委托夏大慰独立董事代行表决权；张建伟董事因公务未能亲自出席 会议，书面委托金运董事长代行表决权，符合《公司法》及本行《章程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由金运董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。

　　经与会董事认真讨论，审议并通过：

　　1、《公司二○○五年第三季度报告》；

　　2、《 公司资产损失核销管理办法》。

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　二○○五年十月二十八日（来源：上海

证券报）