河南中原高速公路股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第二次临时股东大会于2005年10月28日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表公司股份857，215，246股，占公司有表决权股份总数的81.64%，其中非流通股股东及股东代理人共5人，代表公司股份770，000，000股，占公司有表决权股份总数的73.33%；流通股股东代理人共4人，代表公司股份87，215，246股，占公司有表决权股份总数的8.31%。大会由公司董事会召集，董事长宋春雷先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：

　　审议通过《关于承包经营107国道部分路段路产收费业务的议案》，同意公司承包河南省交通厅公路管理局所属的107国道河南省境部分路段自2005年至2009年共5年的收费业务以及相关的承包协议。

　　表决结果：同意770，242，000股，占出席会议有表决权股份总数的89.85%；反对86，973，246股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意242，000股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的0.28%；反对86，973，246股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所孙涛律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会议记录；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　河南中原

高速公路股份有限公司

　　2005年10月28日（来源：上海

证券报）