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中国石化武汉凤凰股份有限公司第四届董事会第三次会议于2005年10月28日在当代白
宫酒店召开，会议通知于2005年10月18日发致各位董事。应到董事9人，实到董事9人(董事张宝林因工作原因，不能亲自出席会议，授权董事宫薇薇代为表决；独立董事方怀瑾因公务原因，不能亲自出席会议，授权独立董事严新平代为表决。)，公司监事列席了会议，会议由董事长邬昆华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石化武汉凤凰股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。现将会议审议并一致通过的事项公告如下：
1、审议通过了二○○五年第三季度报告；
2、审议通过了关于计提资产减值准备的议案：
2005年8月，中国证券监督管理委员会取消了武汉证券有限责任公司(以下简称“武汉证券”)证券业务许可并责令关闭，同时委托北京市昌久律师事务所组织成立武汉证券清算组，清算组对外代表武汉证券行使公司权利，并负责武汉证券的清算工作。
公司对武汉证券的投资成本有20，000，000.00元，由于武汉证券经营状况严重恶化，此前对其已累计计提了减值准备17，162，000.00元。由于目前武汉证券进入了清算阶段，收回该项长期股权投资存在较大的风险，因此决定在报告期内就该长期股权投资提取2，838，000.00元的减值准备，即截止本报告期末，对该长期股权投资累计计提了全额的减值准备。
同时，我们将积极关注武汉证券的清算进程并采取必要的措施，以维护公司的合法权益。
中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会
二○○五年十月二十九日（来源：上海证券报）
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