陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2005年10月18日以送达、传真方式发出通知，并于2005年10月27日在西安市云天大厦八楼会议室现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事8人。刘纯洁董事委托赵守国董事代为表决、段秋关董事委托师萍董事代为表决，监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长兰建文主持。会议经过表决，形成如下决议：

　　一、通过《2005第三季度报告》。

　　同意10票 反对0票 弃权0票

　　二、同意关于与陕西省耀县水泥厂关联交易的议案。

　　同意公司专用水泥包装袋委托陕西省耀县水泥厂包装材料分厂生产，仍按原公开招标价格定价，每条1.00元，预计采购金额为3000万元，协议期限一年，自2005年10月1日至2006年9月30日止。

　　同意5票 反对0票 弃权0票

　　关联董事在该议案表决时进行了回避。

　　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年10月27日（来源：上海

证券报）