河南银鸽实业投资股份有限公司关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　本公司于2005年10月27日与中国交通银行郑州分行在郑州签订《保证合同》，为许继 电气股份有限公司(以下简称“许继电气”)与中国交通银行郑州分行签订的编号为051122038和051122040的借款合同产生的全部债权提供担保，担保金额共计肆仟万元整，担保期限为壹年。以上担保事项经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

　　本公司于2005年7月21日与中国建设银行股份有限公司许昌分行在许昌签订《保证合同》，为许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订的编号为建许［2005］049号的《人民币资金借款合同》产生的债务提供连带责任担保，担保金额共计肆仟万元整，担保期限为壹年。以上议案经第五届董事会2005年第五次临时会议审议通过。

　　以上担保额共计人民币捌仟万元整，超过了公司2004年经审计的净资产的10%，达到了《上市规则》9.2条的规定的披露标准，现对以上担保进行公告。

　　二、被担保人基本情况

　　许继电气是深圳证券交易所上市公司，证券代码为000400，注册资本人民币叁亿柒仟捌佰贰拾柒万贰仟元，注册地点河南省许昌市建设路178号，法定代表人王纪年，企业类型为股份有限公司，经营范围：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、交电站自动化、电站自动化等业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　许继集团注册资本人民币贰亿捌仟陆佰壹拾伍万捌仟元，注册地点河南省许昌市建设路178号，法定代表人王纪年，企业类型为有限责任公司，经营范围：对电气、信息、环保、高新技术行业进行投资，制造，销售继电器、继电保护屏及综合自动化装置、计算机、通讯设备等。

　　截止2004年12月31日，经岳华会计师事务所审计(岳总审字［2005］A619号)，许继集团资产总额为7203299493.98元，净资产为291727837.35元，净利润14583907.40元。

　　上述被担保方均不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订的《保证合同》规定，本公司保证范围为人民币肆仟万元整及利息、违约金、赔偿金和中国建设银行股份有限公司许昌分行实现债权发生的费用，保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止；公司与中国交通银行郑州分行签订的《保证合同》，保证范围为合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为上述担保事项中承担的连带保证责任均在董事会授权范围以内，同意为上述公司提供担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。

　　以上担保事项生效后，本公司累计对外担保数量为人民币13000万元，占公司2004年底经审计净资产的27.57%。

　　七、备查文件目录

　　1.公司与中国交通银行郑州分行、中国建设银行股份有限公司许昌分行签订的《保证合同》。

　　2.公司第五届董事会2005年第五次临时会议决议和第六次会议决议

　　3.许继电气、许继集团营业执照

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　2005年10月28日（来源：上海证券报）