上海广电信息产业股份有限公司监事会五届三次会议决议公告

　　上海广电信息产业股份有限公司监事会五届三次会议通知于2005年10月16日发出，会议于2005年10月27日在公司210会议室召开。会议应到监事9人，实到监事9人。会议由公司监事会主席江兵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

　　会议听取了公司第三季度经营情况汇报，会议认为，公司管理层面对激烈的市场竞争 ，对公司生产结构以及销售模式进行了重大调整，虽作了很大的努力，但是三季度净利润仍然出现较大亏损，公司应加大整合的速度和力度，使公司的经营尽快步入上升通道。会议还审议并一致通过了如下议案：

　　1、公司2005年第三季度报告。

　　2、公司关于向金融机构申请授信额度的议案，同意公司向中信实业银行上海市分行申请授信人民币2.5亿元、向中国光大银行上海分行不夜城支行申请授信人民币3.5亿元以及向交通银行上海分行申请授信人民币5亿元。

　　3、公司关于为下属企业担保的议案，同意公司继续为上海广电数字音像电子有限公司3.3亿元的担保展期一年；为上海广电信息销售有限公司提供流动资金综合授信、借款、票据等一亿元借款担保。

　　4、关于上海广电

房地产有限公司在房地产开发中对本公司进行补偿的议案，监事会认为，广电集团既是本公司的大股东，又是上海广电房地产有限公司的大股东，此交易属关联交易，但这有利于本公司的发展，因此，同意上海广电房地产有限公司在对上海市闵行区剑川路950号地块进行开发时，在预期收益中支付本公司补偿费总计人民币一亿元。

　　特此公告

　　上海广电信息产业股份有限公司监事会

　　2005年10月27日（来源：上海

证券报）