沈阳东软软件股份有限公司四届三次董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳东软软件股份有限公司四届三次董事会于2005年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2005年10月16日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法 有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、2005年第三季度报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于预测公司2005年度净利润与2004年度相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见当日刊登的公司临2005-015《沈阳东软软件股份有限公司2005年度业绩预告》。

　　三、关于转让大连东软软件园产业发展有限公司股权的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事4人回避表决。

　　公司三名独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对上述议案表示同意。

　　内容详见当日刊登的公司临2005-016《沈阳东软软件股份有限公司关联交易公告》。

　　沈阳东软软件股份有限公司董事会

　　二○○五年十月二十六日（来源：上海

证券报）