路桥建设(600263)董事会决议公告

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过公司与中交北方工程有限公司(下称：中交北方)的《资产转让协议》：同意将原北京工程部剩余资产及相关负债转让至中交北方，经评估：将转让的资产为46501万元人民币，负债为45425万元人民币，净资产为1076万元人民币。

　　三、通过设立投资有限公司并投资上海房地产BT项目的议案：同意公司出资4200万元与上海同运投资有限公司设立上海沪升投资有限公司，新公司注册资本为6000万元，其中公司出资占注册资本的70%。公司将以该投资公司为平台，参与上海中低价普通商品房BT项目，并根据项目的进展情况，为该项目动用总额不超过3亿元的资金。

　　四、通过续聘华证

会计师事务所为公司2005年度

审计事务所的议案。该议案须提交股东大会审议。