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广西桂东电力股份有限公司于2005年10月26日以通讯表决的方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于对公司控股子公司平乐桂江电力有限责任公司(公司目前出资占其注册资
本1.5亿元的58.50%，下称：桂江电力)增资的议案：按照桂江电力巴江口水电站工程总投资的30%由各股东自筹资本金的计划，桂江电力的总注册资本最终为2亿元左右，分四期投入。现拟进行第四期增资，增加5000万元注册资本，使桂江电力的注册资本达到2亿元人民币，桂江电力股东同意按照原股权同比例增资，其中公司按照原58.50%的股比增资认缴2925万元。本次增资完成后，公司出资占桂江电力注册资本的比例不变。本次投资对桂江电力增资所需资金由公司自筹解决。
三、通过关于对公司控股子公司昭平桂海电力有限责任公司(公司目前出资占其注册资本9000万元的51%，下称：桂海电力)增资的议案：按照桂海电力投资的下福水电站工程总投资的30%由各股东自筹资本金的计划，桂海电力的总注册资本最终为1.2亿元左右，分四期投入。现拟进行第四期增资，增加3000万元注册资本，使桂海电力的注册资本达到1.2亿元人民币，桂海电力股东同意按照原股权同比例增资，其中公司按照原51%的股比增资认缴1530万元。本次增资完成后，公司出资占桂海电力注册资本的比例不变。本次投资对桂海电力增资所需资金由公司自筹解决。
四、通过关于向有关银行申请6000万元贷款额度的议案：公司将向有关银行申请6000万元人民币贷款额度。其中授权财务部门近期向有关银行申请办理3000万元人民币贷款手续；授权财务部门办理与中国民生银行广州分行签订额度为3000万元人民币的《综合授信合同》手续，并在上述额度内根据公司的资金需求情况分批次向银行借款。
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