(600714)“金瑞矿业”公布董事会决议公告

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过公司关于将以水源地抵押贷款调整为以公司机器设备进行抵押贷款的议案：经公司三届二十一次董事会审议，并经2005年度第二次临时股东大会决议通过了《关于以采矿权进行抵押贷款的议案》。由于公司资金紧张，拟以一、二、三号采矿权抵押给中国银行青海省分行进行贷款，以四号矿采矿权和水源地抵押给中国工商银行青海省分行进行贷款， 以缓解公司资金紧张带来的不利局面。在实际运作过程中，以水源地进行抵押贷款不具备实施条件，故公司董事会拟将以水源地抵押贷款调整为以公司机器设备进行抵押贷款，并提交公司下次股东大会予以确认。