(600065)“*ST联谊”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过用公司资产注册成立四家新公司的议案：

　　1、用公司萨尔图区白油厂资产注册成立大庆世纪维丰化工有限公司。新公司注册资本1400万元，其中公司出资1390万元，占出资额的99.29%。

　　2、用公司新华沥青厂资产注册成立大庆市新华沥青有限责任公司。新公司注册资本3600万元，其中公司出资3550万元，占出资额的98.61%。

　　3、用公司萨尔图运输分公司资产注册成立大庆森拓运输有限公司。新公司注册资本260万元，其中公司出资255万元，占出资额的98.08%。

　　4、用大庆市联谊劳动服务站资产注册成立大庆宏瑞有限公司。新公司注册资本213万元，其中公司出资208万元，占出资额的97.65%。

　　董事会决定于2005年11月26日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。??年H???时股东大会，审议以上有关事项。