(600151)“航天机电”公布董监事会决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司于2005年10月25日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年第三季度报告。

　　二、通过关于合资组建“上海太阳能工程技术研究中心有限公司”(暂定名，下称：工 程中心)的议案：工程中心注册资本为人民币3000万元，其中公司出资人民币450万元，占15%。该事项需提请股东大会审议。

　　三、通过关于合资组建“上海清洁汽车能源系统有限公司”(以工商管理部门核准为准)的议案：公司以纤维环向缠绕压缩天然气燃气系统为载体，上海大众汽车有限公司通过其下属的上海大众联合发展有限公司与公司合资成立“上海清洁汽车能源系统有限公司”，新公司注册资本为人民币3000万元，其中公司以现金出资人民币1800万元，占60%。

　　四、通过关于为公司控股子公司上海

太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)银行贷款提供担保的议案：2004年10月26日，经公司董事会研究决定，同意公司为太阳能公司银行借款3000万元按投资比例(控股80%)提供2400万元的担保，担保期限壹年，至2005年11月29日将全部到期。董事会同意为太阳能公司续借3000万元按投资比例(控股70%)提供2100万元的担保，担保期限壹年。现董事会同意太阳能公司向银行申请新增1.4亿元的借款额度，借款期限壹年，公司按投资比例(控股70%)提供9800万元的担保。

　　五、通过关于对控股子公司对外担保的授权的议案：公司三届三次董事会决议授权公司经营班子决定控股子公司上海

汽车空调器厂(下称：汽空厂)为其下属的控股子公司银行借款提供累计不超过人民币2500万元，美金100万元的担保。现授权已到期。董事会同意继续授权公司经营班子决定汽空厂为其下属的控股子公司银行借款提供累计不超过人民币2000万元，美金100万元的担保，期限壹年。