(600162)“香江控股”公布董监事会决议暨关联交易公告

　　山东香江控股股份有限公司于2005年10月25日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过关于资产置换暨关联交易的议案，公司董事会与控股股东南方香江集团有限公司(持有公司38.87%的股权，下称：南方香江)经过协商，提出了如下资产置换方案：公司以持有的山东临工工程机械有限公司98.68%的股权按评估值作价43800.15万元，与南方香江分别持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权(评估值24353.58万元的90%折算后的价格作价21918.22万元)、洛阳百年置业有限公司90%的股权(评估值4343.96万元的90%折算后的价格作价 3909.57万元)、进贤香江商业中心有限公司90%的股权(评估值11634.36万元的90%折算后的价格作价10470.93万元)、随州香江商贸有限公司90%的股权(评估值7592.23万元的90%折算后的价格作价6833.01万元)和现金668.42万元，共计43800.15万元进行置换。

　　上述交易构成了公司的重大资产置换行为，需经中国

证监会审核批准以及公司股东大会审议通过后方可实施。