深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年10月25日(星期二)上午在广东省东莞市塘厦镇半山酒店召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事王维柏先生、张永进先生、刘晓黎先生出席了会议，监事会主席王维柏先生召集并主持了会议。会 议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于同意《深圳市盐田港股份有限公司2005年第三季度季度报告的决议》；

　　二、关于同意《深圳市盐田港股份有限公司会计核算办法》的决议；

　　三、关于同意《深圳市盐田港股份有限公司经营计划管理制度》的决议；

　　四、关于同意《深圳市盐田港股份有限公司招投标管理制度》的决议；

　　五、关于同意《深圳市盐田港股份有限公司工程建设项目管理制度》的决议；

　　六、关于同意《深圳市盐田港股份有限公司合同管理制度》的决议；

　　七、关于同意《深圳市盐田港股份有限公司投资管理制度》的决议。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　　二？？五年十月二十七日（来源：上海

证券报）