徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2005年10月14日(星期五)以书面方式发出，会议于2005年10月24日(星期一)上午在公司五楼会议室以现场方式召开，公司董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，其 中亲自出席会议的董事7人，分别为王民先生、付健先生、杨勇先生、吴江龙先生、黄健先生、李力先生、冯润民先生；委托出席会议的董事2人，宋学锋先生书面委托李力先生代为出席会议并行使表决权；苏颖倩女士书面委托王民先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过关于在金山桥建设筑路机械分公司新厂区的议案

　　为进一步提高公司的综合

竞争力，整合制造资源，公司拟在徐州经济开发区(金山桥)建设筑路机械分公司新厂区。新厂区规划占地426亩，建筑面积8.5万元平方米，增加高精尖设备，建设具有国际先进水平的各类装配生产线、涂装生产线和部件加工线，固定资产投资21336.4万元。该议案详细内容2005年10月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过关于出售部分国有土地使用权的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2005年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2005-031的公告。

　　三、审议通过关于设立重庆徐工工程机械有限公司的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2005年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2005-032的公告。

　　四、审议通过关于出售徐州利勃海尔混凝土机械有限公司股权的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2005年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2005-033的公告。

　　五、审议通过关于董事会薪酬与考核委员会委员调整的议案

　　由独立董事冯润民先生接替原独立董事杨雄胜先生任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过关于董事会审计委员会委员调整的议案

　　由独立董事冯润民先生接替原独立董事杨雄胜先生任公司第四届董事会审计委员会委员。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过2005年第三季度报告

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第一、二项议案尚需提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

　　八、董事会决定于2005年11月26日(星期六)上午召开公司2005年第二次临时股东大会，会议召开通知详见2005年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2005-030的公告。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司董事会

　　二○○五年十月二十四日（来源：上海证券报）