(600812)“华北制药”公布董监事会决议公告

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过关于与荷兰DSM公司(下称：DSM公司)共同投资组建合资公司的议案：同意与DSM公司共同出资建立营养品、抗感染合资公司，并签署战略合作框架协议及其补充协议。公司将以维生素业务和部分抗感染业务的资产作为出资，在合资公司中公司持股51%。双方将在签署战略合作框架协议及其补充协议的基础上，将合资项目报政府相关部门审批，起草正 式的合资合同和章程，推进合资公司的设立。公司将根据相关进度适时提请召开股东大会进行审议。