(600853)“龙建股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过公司与第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司续签房屋及场地租赁及物业委托管理合同的议案。

　　三、同意公司为控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司提供850万元贷款担保。

　　四、通过公司为控股子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司以收费权质押给建设银行申请30000万元项目贷款提供担保的议案。

　　五、通过关于成立隧道公司、项目管理公司和市政工程公司的议案：同意公司拟出资1950万元占注册资本的65%与黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司共同出资设立隧道公司；同意公司拟出资510万元占注册资本的51%与黑龙江省公路勘察设计院、黑龙江省公路工程监理咨询公司共同出资设立项目管理公司；同意公司拟出资2600万元占注册资本的65%与黑龙江省七密高等级公路有限公司共同出资设立市政工程公司。

　　六、通过关于向光大银行红博支行申请4亿元综合授信额度的议案：因公司在光大银行哈尔滨红博支行的40000万元综合授信额度于2005年6月到期，同意公司拟向光大银行哈尔滨红博支行申请40000万元综合授信额度，其中信贷证明额度25000万元，流动资金贷款额度5000万元，工程投标、履约和动员预付款保函额度10000万元，期限一年，由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供担保。

　　七、通过关于终止渤海基金管理公司筹备工作的报告：经公司四届三次董事会审议通过，同意公司作为五家发起人之一，出资1500万元人民币(出资比例15%)投资参股设立渤海基金管理有限责任公司。由于受政策变化等因素影响，至今未获得中国

证监会批准，同意主发起人建议终止渤海基金管理公司的筹备工作。

　　董事会决定于2005年12月13日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。