(600376)“天鸿宝业”公布董监事会决议公告

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2005年10月25日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过关于公司控股子公司北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司与北京天鸿圆方建筑 设计有限公司签署回龙观文化居住区后期G04、G05区住宅工程设计合同的议案。

　　三、通过关于向中国农业银行北京朝阳北路支行申请1.03亿元人民币贷款的议案：同意公司以新洲商务大厦18058.80平方米房产为抵押向中国农业银行北京朝阳北路支行申请1.03亿元人民币贷款，贷款期限10年。

　　四、通过公司向交通银行北京天坛支行申请人民币2亿元贷款的议案，贷款期限两年。

　　五、通过公司向中国建设银行北京城建支行申请人民币8亿元授信额度的议案，期限两年。