(600100)“清华同方”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过关于拟发行10亿元短期融资券的议案。

　　三、通过关于转让同方电子(香港)有限公司股权的议案：同意公司以1美元价格将公司持有的同方电子(香港)有限公司35%的股权转让给公司持股100%的ResuccessInvestmentsLi mited。

　　四、同意公司参与中国学术期刊(光盘版)电子杂志社的改制。

　　五、同意将下属控股子公司清华同方光盘股份有限公司、北京清华同方微电子有限公司、北京同方试金石新技术有限公司纳入公司在北京银行的授信额度范围内。

　　六、同意公司为清华同方(鞍山)科技园有限公司向建设银行申请的2500万元六年期固定资产贷款提供担保。

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年11月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。