(600807)“ST济百”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2005年10月24日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过以乳山在建工程项目作价对公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司(注 册资金1000万元人民币，公司持有其50%的股权，下称：永安房地产公司)进行增资扩股的议案：公司四届二十九次董事会审议通过了以位于泉城路264号院内的一幢面积6476平方米的仓库楼作价2900万元人民币对永安房地产公司进行增资扩股的方案，并且已经公司2004年度股东大会批准。现该方案已无法实施。经公司研究，决定取消该增资扩股的方案。公司拟以威海乳山银滩在建工程项目(位于威海乳山银滩面积67071平方米的土地使用权及其前期开发的工程配套费)出资对永安房地产公司进行增资扩股，增资金额为2850万元人民币。本次增资后永安房地产公司注册资本达到3850万元人民币，其中公司持有其87%的股份。

　　董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。