中华企业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　中华企业股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2005年10月14日以传真的方式书面送达各位董事，会议于2005年10月24日在上海市华山路2号中华企业大厦27楼会议室举行，应到会董事9人，实际参与表决的董事9人(公司董事张慧娟女士因故无法出席会议，授权委托董事孙勇先生出席该次会议并代为行使表决权，公司独立董事郑绍濂先生因故无法出席会议，授权委托独立董事卓福民先生出席该次会议并代为行使表决权)。会议由公司董事长朱胜杰主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　经与会董事审议，以9票同意0票反对0票弃权的表决结果，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《中华企业股份有限公司2005年第三季度报告》；

　　二、审议通过了关于预计公司2005年全年业绩大幅增长的提示性公告(具体内容详见编号为“2005-023”的本公司公告)；

　　三、审议通过了关于公司董事会设立四个专业委员会并选举产生四个专业委员会成员的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规范文件的规定，为进一步规范公司运作，促进公司健康、持续的发展，更好地保护广大中小股东的合法权益，全体董事一致同意董事会设立四个专业委员会，即：中华企业股份有限公司董事会战略委员会、中华企业股份有限公司董事会提名委员会、中华企业股份有限公司董事会审计委员会和中华企业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会。

　　经与会董事审议，通过了上述四个专业委员会主任委员和委员的名单，具体组成人员如下：

　　1、战略委员会

　　主任：朱胜杰

　　委员：朱胜杰、孙勇、傅平、田汉雄、卓福民

　　2、提名委员会

　　主任：郑绍濂

　　委员：郑绍濂、卓福民、徐国祥、朱胜杰、傅平

　　3、审计委员会

　　主任：徐国祥

　　委员：徐国祥、卓福民、郑绍濂、张慧娟、戴智伟

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任：卓福民

　　委员：卓福民、徐国祥、郑绍濂、朱胜杰、傅平

　　四、审议通过了公司内部规章制度

　　经与会董事审议，通过了如下公司内部规章制度：

　　1、《中华企业股份有限公司董事会战略委员会工作准则》；

　　2、《中华企业股份有限公司董事会审计委员会工作准则》；

　　3、《中华企业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作准则》；

　　4、《中华企业股份有限公司董事会提名委员会工作准则》；

　　5、《中华企业股份有限公司独立董事工作制度》；

　　6、《中华企业股份有限公司投资企业管理办法》(会后将另行制订与该管理办法相配套的实施细则并将实施细则提交下一次董事会议审议)；

　　五、审议通过了关于公司向中国农业银行上海市虹口区曲阳支行申请授信额度的议案；

　　公司将向中国农业银行上海市虹口区曲阳支行申请人民币授信额度，授信额度为壹拾贰亿元整(RMB1，200，000，000.00元)，期限自2005年10月至2007年10月止。

　　六、审议通过了关于公司向中国民生银行上海分行浦东支行申请借款的议案；

　　我公司将向中国民生银行上海分行浦东支行申请人民币借款，借款金额为肆仟万元整(RMB40，000，000.00元)，期限自2005年10月至2006年10月止，执行同期基准利率，此次借款由上海地产(集团)有限公司提供借款担保。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2005年10月24日（来源：上海

证券报）