新疆天业股份有限公司三届七次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年10月13日，新疆天业股份有限公司(以下简称本公司)监事会发出书面通知，定于2005年10月24日在公司办公楼十楼会议室召开三届七次监事会会议。会议如期召开，应到监事5名，实到监事4名，会议由张宝民监事主持。会议召开情况符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《2005年第三季度报告》。

　　该议案表决情况： 同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过选举张宝民为监事会召集人的议案。

　　该议案表决情况： 同意 4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司监事会

　　二○○五年十月二十六日（来源：上海

证券报）