(600420)“现代制药”公布董事会决议公告

　　上海现代制药股份有限公司于2005年10月24日以通讯表决方式召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、聘任许庆为公司董事会秘书。

　　三、增聘王国平、许庆为公司副总经理。

　　四、通过公司关于中国证监会上海监管局巡检整改进展情况的报告。内容详见2005年10月26日《上海证券报》。