(600510)“黑牡丹”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　黑牡丹(集团)股份有限公司于近日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过公司决定与黑牡丹(香港)有限公司合资设立黑牡丹服饰有限公司(暂定名)的 议案。

　　三、通过关于变更部分募集资金投向的议案：2002年公司发行A股上市时，在募集资金项目中有拟以募集资金12000万元收购常州喷丝板厂项目。现公司拟终止该项目的实施，将此项目部分资金变更为与黑牡丹(香港)有限公司合资设立黑牡丹服饰有限公司，项目预计总投资8000万元，其中公司以募集资金投入，出资6000万元人民币，占75%比例。其余6000万元补充公司流动资金。

　　董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。