(600987)“航民股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、批准公司2005年第三季度报告。

　　二、批准朱德水辞去公司总经理职务、高天相辞去公司副总经理、董事会秘书职务；聘任朱建庆为公司总经理，同时其不再担任公司副总经理职务；聘任王治平为公司董事会秘书。(注：由于王治平目前未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待取得上交所董秘资格证书后正式上岗，在此期间由董事长代行董事会秘书职责。)

　　三、同意接受公司董事及独立董事辞职并提名董事及独立董事候选人的议案。

　　董事会决定于2005年11月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。