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一、同意对公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司(现有注册资本人民币6324.80万元，公司持股比例98%)增加注册资本的议案：经与该公司股东协商，同意对该公司增加注册资本到人民币17800万元，即股东新增注册资本11475.20万元。公司股东按2004年末每一元注册资本净资产(分红后)1.6492元的价格按股权比例认缴增资额。公司持股比例98%，应出资18546.40万元认缴新增注册资本11245.70万元。公司已按股东大会决议的募集资金投资计划，于1999-2001年期间累计向该公司拨付的募集资金计18444.53万元转为对该公司的出资，现金
出资101.87万元。增资后公司仍持浙江衢化氟化学有限公司98%股权。
二、同意投资设立宁波巨星化工有限公司：同意由公司与浙江衢化氟化学有限公司共同出资设立宁波巨星化工有限公司。新公司注册资本1亿元人民币，其中公司出资60%计6000万元。
三、同意将公司和公司控股子公司在上海的房产抵押给银行用于公司建设项目贷款：因公司20万吨离子膜烧碱扩建项目建设需向银行贷款人民币6299万元，已由浙江衢化氟化学有限公司担保贷款3700万元外，其余同意由公司和控股子公司-上海巨腾实业有限公司在上海浦东大道2000号阳光大厦的房产共计建筑面积3581.35平方米(其中公司1758.05平方米，上海巨腾实业有限公司1823.30平方米)向中国工商银行衢州市衢化支行抵押贷款。抵押贷款期限为四年。
四、同意将4102.58万元资产转让给浙江衢化氟化学有限公司：同意将原租赁给浙江衢化氟化学有限公司使用的氟化学产品辅助生产设施及工业厂房等按资产评估值计人民币41025768.00元转让给浙江衢化氟化学有限公司。
五、同意实施扩建一套10万吨/年离子膜烧碱装置的前期工作；同意投资6350万元，扩建一套600吨/年聚全氟乙丙烯装置；同意投资9505万元，分步实施合成氨厂装置优化改造项目。
董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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