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重庆港九股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2005年10月10日发出，会议于2005年10月21日在公司会议室现场召开，会议由公司董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人(含委托1人，董事粟志光先生委托董事曲斌先生代为出席会议并行使表决权)，
公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、与会董事一致同意《关于公司2005年三季度报告的议案》(详见今日《中国证券报》、《上海证券报》)；
二、与会董事一致同意《关于公司为重庆经略实业有限责任公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》；
与会董事一致同意公司为重庆经略实业有限责任公司向建设银行渝中支行朝天门分理处申请的2000万元的银行综合授信业务(其中：1000万元的流动资金贷款授信额度和1000万元银行承兑汇票开具授信额度)提供担保，担保期限为三年。(详见今日《中国证券报》、《上海证券报》公司临2005-028号公告)
三、与会董事一致同意《关于公司拟向银行贷款的议案》。
与会董事一致同意公司向中国银行九龙坡支行申请总额为3000万元人民币的贷款，贷款期限一年，利率为目前基准利率，用以补充公司流动资金。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00五年十月二十五日（来源：上海证券报）
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