河南天方药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2005年10月12日以书面形式发出通知，于2005年10月22日上午8：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，亲自出席会议的董事10人，委托他人出席会议的董事1人，独立董事朱鹏程先生 委托独立董事李正伦先生代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持，经与会董事认真审议，一致形成了如下决议：

　　1、审议通过了公司变更

会计师事务所的议案；

　　公司同上海立信长江会计师事务所有限公司的合同期已满，不再续签，决定聘请中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务

审计机构。

　　该项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过了公司2005年第三季度报告。

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司董事会

　　2005年10月22日（来源：上海

证券报）